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涉嫌洗钱法兴银行CEO受审

发布时间:2021-01-21 03:27:32 阅读: 来源:手动阀厂家

本报讯 一波未平,一波又起。日前,陷入交易欺诈和并购旋涡的法国兴业银行,又传出了CEO布东涉嫌洗钱的丑闻。3日,包括法国兴业银行在内的4家银行涉嫌洗钱案在巴黎正式开庭。

法国检方指控,在1996年至2001年间,法国兴业银行、巴克莱银行法国分行、巴基斯坦国民银行和马赛信贷银行,以及包括法国兴业银行总裁布东在内的138人涉嫌参与法国和以色列之间的洗钱活动并从中获利。据称,本次被指控的洗钱活动涉及金额为7000万欧元。

上述4家银行当天均对这一指控予以否认。兴业银行的代理律师也否认了对布东姑息纵容洗钱活动的指控,并坚称布东对洗钱一事毫不知情。

因被控洗钱,布东不得不中断在美国的投资者路演,回法国出庭。此次路演是为了支持兴业银行价值55亿欧元(合81亿美元)权利股发行,旨在补救欺诈丑闻产生的负面影响。按照计划,法国兴业银行将在本周末,最迟在下周初,发行55亿欧元的权利股。

据报道,该案的审理工作预计将持续到今年7月份。分析人士指出,这一案件对于因交易员非法交易造成近50亿欧元巨额损失的兴业银行来说是雪上加霜。

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