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天津赛象科技股份有限公司2013年第四临时股东大会决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 12:19:05 阅读: 来源:手动阀厂家

天津赛象科技股份有限公司2013年第四临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开情况

1.天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")2013年第四临时股东大会于2013年11月7日上午9:00点在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票表决方式。公司董事长张建浩先生因工作无法主持会议,由公司半数以上董事推举公司董事兼总经理史航先生主持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。本次会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律法规和规章的规定,符合《天津赛象科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计4名,代表有表决权的股份数量为137,430,200股,占公司有表决权股份总数的69.30%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师天津嘉德恒时律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于投资设立天津赛象保理有限公司的议案》表决结果:同意股数137,430,200股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

2、审议通过了《关于投资设立赛象信诚国际融资租赁有限公司的议案》表决结果:同意股数137,430,200股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.《天津赛象科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议》;

2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2013年11月8日

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